Denizli’de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirten 3 kişi hakkında yaklaşık 38 milyon avroluk dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Ponzi yoluyla ikinci Seçil Erzan davasının 3 şüphelisi serbest bırakıldı.
Türkiye’nin gündemine oturan Seçil Erzan davasına benzer olduğu iddia edilen olayda, Ertuğrul S. (39) tarafından ‘dijital finans’ alanında hizmet verdiği belirtilen bir şirket kuruldu. Öncelikli olarak yakınları ve yakınları için çalıştığı iddia edilen Ertuğrul S., Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olduğunu belirterek, yapılacak yatırımlar için yüksek kâr sözü verdi. Akraba ve arkadaşlarına paylaşım dağıtan Ertuğrul S. ve iki arkadaşının lüks yaşam sahneleri de sosyal medyada paylaşıldı.
Yatırımcı getirenlere ödeme sözü
Kurulan ağı genişleten şüpheliler, aynı şekilde yaklaşık 780 kişiden 20 ile 300 bin euro arasında değişen paralar topladı. Çoğu yabancı olan yatırımcılara, yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, ana paranın 5 katı kadar yıllık kâr sözü verildi. Ayrıca her yatırımcıya yüzde 10 ödeme sözü verildi. Yaklaşık 38 milyon euro kar elde eden ancak temettü ödemeyen şüpheliler tarafından dolandırıldıklarını anlatan mağdurlar, adliyeye doğru yola çıktı. Mağdurlar, Ertuğrul S. (39), Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) hakkında yasal işlem yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
“Yeni bir Seçil Erzan davasıyla karşı karşıyayız”
Dolandırıldığını iddia eden bazı vatandaşların avukatlığını yapan Avukat Gizem Üğür, Ponzi sistemiyle gerçekleştirilen bu olayın ikinci bir Seçil Erzan olayı olduğunu ancak tek farkın bu olayda mağdur olanların ünlü olmaması olduğunu söyledi. . Uğur, açıklamasında, “Öncelikle Ponzi sisteminden bahsetmek istiyorum. Ponzi dünyada 1920’li yıllarda Amerika’da İtalyan göçmen Charles Ponzi tarafından keşfedilmiş ve Charles Ponzi kısa sürede zengin olmuştur. Bu sistem. Bugün Ponzi sistemiyle birçok dolandırıcılık yapılıyor. Bunlardan en yaygın olanı Medyadaki güncel örnekleri takip ediyoruz. Bunu en son Seçil Erzan vakasında gördük. Bizim durumumuzda ise Ponzi şeması kuruldu. aynı şekilde önce yakın akraba ve komşulara yatırım yapıyorlardı.Bu yatırımlar sonucunda onlara bir-iki ay vadettikleri kar paylarını veriyorlardı.Böylece sisteme yeni bir sistem kazandırılmış oldu. Ancak sürekli gelen yatırımcılara vaat edilen temettüyü veremediler.Ponzi sistemi böylece sona erdi.Bu aşamada yatırımcılara farklı bahanelerle para veremediklerini açıkladılar.Yaklaşık 750-800 kişi vardı. Bizim durumumuzda ise bu sistem sayesinde dolandırılanların bir çoğu hala şikayette bulunmadı. Tavsiyemiz Gerekli şikayetleri en kısa sürede yetkili makamlara yapmaları gerekmektedir. Şu anda Başsavcılığımızca soruşturmamız titizlikle devam ediyor. Meslektaşım Onur Aba ve ben bu soruşturmayı en iyi şekilde sonuna kadar sürdüreceğiz. Yaklaşık 750-780 yatırımcının olduğu söyleniyor. Ortalama 50 bin euroyu düşünürsek yatırım yapanların 37 – 38 milyon euro arası bir yatırım yaptığı düşünülüyor. Kişi başı en az 20 bin euroluk yatırım yapabilecekleri söylendi. “Bu miktar 20, 100, 200 ve 300 bin euroya kadar çıkıyor” dedi. – DENİZLİ
